证券代码:603389证券缩写:亚洲家庭公告编号。:2019-030

雅珍家居有限公司

首席财务官任命公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

雅珍家居有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月16日召开了第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于任命财务总监的议案》。公司董事会同意任命赵海燕女士为公司首席财务官，任期至第三届董事会任期届满。

赵海燕女士不持有本公司股份，且与董事、监事及高级管理人员无关。赵海燕女士没有受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。其资格和推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本公司独立董事对首席财务官的任命发表独立意见:本公司首席财务官候选人赵海燕女士的提名、审核和表决程序规范，符合《公司法》和《公司章程》相关法律法规的规定。《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规和公司章程没有禁止任职，中国证监会也没有禁止进入证券市场。符合上市公司财务总监任职条件，能够胜任其职务。其任命合法有效。因此，我们同意董事会任命赵海燕女士为公司首席财务官。

特此宣布。

雅珍家居有限公司

董事会

2019年9月16日

赵海燕女士简历:

赵海燕，女，1981年11月出生，中国国籍，在国外没有永久居留权，持有硕士学位。他曾担任国际纸业亚洲财务经理、特雷顿集团财务总监和凯润股票财务总监，现任公司财务总监。